森鹰窗业3名高管辞职，补选刘楚洁为非独立董事

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6月16日，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”）发布关于公司部分董事、监事辞职及补选董事的公告。

公告显示，森鹰窗业于近日分别收到公司董事付丽梅、职工代表监事王勇、非职工代表监事那洪繁提交的书面辞职报告。

付丽梅辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，付丽梅直接持有公司0.24%的股份；王勇辞职后，将继续在公司担任研发总监职务。截至本公告披露日，王勇直接持有公司0.58%的股份；那洪繁辞职后，将继续在公司担任研发中心副经理、项目中心工程经理职务。截至本公告披露日，那洪繁直接持有公司0.16%的股份。

经公司董事会提名，第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年6月16日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘楚洁为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

刘楚洁，1991年出生，2019年12月起，参与公司财务管理工作，先后负责实施精细化预算管理、业财融合管理、财务IT平台管理、财经支持体系完善等项目；2022年5月至2023年4月，任森鹰窗业南京有限公司财务经理；2023年4月至今，任公司财务总监。截至目前，刘楚洁未直接或间接持有公司股份，系现任公司董事、总经理边可仁之配偶，公司控股股东及实际控制人、董事长边书平，及实际控制人应京芬之儿媳。